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“我借表弟的钱还贷款，你们抓我做什么？”近日，曹某前往银行转移涉诈资金时被银行识破并被到场民警当场抓获，这场高效的警银联动成功阻断了8万元涉诈资金转移，守护了客户资金安全。
细节识破可疑端倪，专业判断锁定风险
8月15日，曹某前往中信银行济南分行辖属淄博分行办理同户名转账业务。然而在业务办理过程中，银行人员发现曹某表述含糊、神情紧张，行为举止明显异常。调阅其账户流水后发现当日有8万元资金刚转入账户，曹某便以还贷为由申请转出7.9万元，与电信网络诈骗资金转移手法高度吻合。
快速联动筑牢防线，高效处置阻断诈骗
察觉风险后，银行立即启动应急处置流程，第一时间与警方共享客户信息，对曹某账户进行临时管控，同时安排人员密切关注其动态，最终配合到场民警成功将其控制。经后续查证，曹某账户内的8万元资金确为涉诈款项，此次处置成功避免了客户资金损失。
坚守反诈初心，筑牢金融安全屏障
中信银行淄博分行表示，未来将继续坚持守护客户资金安全，不断提升风险识别、预警与处置能力，强化银警协作联动，筑牢金融反诈防线，为维护区域金融秩序稳定、保障群众财产安全贡献更多力量。
责任编辑：卢芸竹
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